集团企业管理制度【最新10篇】

在现实社会中，我们每个人都可能会接触到制度，制度一般指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则，也指在一定历史条件下形成的法令、礼俗等规范或一定的规格。拟起制度来就毫无头绪？下面是虎知道为大伙儿带来的10篇《集团企业管理制度》，希望能够给您提供一些帮助。

集团企业管理制度 篇一

一、预付账款管理和核算程序。

(一)预付账款管理规定。

1、预付账款仅限于使用情况。

(1)各部门采购货物，经验收入库后尚未收到发票对外付款。

(2)采购货物对外预付定金。

2、预付账款按部门和供应商或经办人进行分类明细核算。

3、各公司对外采购付款，坚持货到付款原则。

4、公司各部门对外采购付款，100万元以上采购付款，由分公司总经理或其在人事部、财务部授权人(最多不超过2人)签字、审批。100万元以下采购付款，由各部门自行制定签字权限，并报人事部、财务部备案后执行。

5、各经营公司对外预付账款无论金额大小，均需按照原则并经总经理或其授权副总经理审批签字后方可到财务部办理审核、付款手续。

6、各分公司预付定金、必须提供购货合同复印件及定单，经总经理审批后办理。100万元以上由财务总监或其授权者审批。

7、各分公司支付10万元以上采购货款必须具备条件。

(1)入库单。

(2)采购合同或订单、销货合同。

(3)收款单位验货单或入库单。

8、各经营公司对集团公司外支付采购货款具备条件，经总经理审批、财务审核后才可对外付款。

(二)预付账款核算。

预付账款按发生部门、经办人、收款单位组织明细分类核算，往来账核算员定期进行清理和催促报销，对超过一个月预付账款进行跟踪核对，在合同约定期后五个工作日内报销。

二、应付账款管理和核算程序。

应付账款按部门和供应商进行明细核算，按集团内外进行分类核算。财务人员应加强对 应付账款 的管理，及时清理入库未达账项，确保余额真实反应。集团内部应付账款必须按月对账，对账方法、流程、要求同应收账款管理。按月报送对外长期(三个月以上)应付账款及未付原因。

三、其他应付款管理。

各公司在经营过程中所发生除进销货款以外代收等款项列入其他应付款进行管理，各公司应定期进行核对，并按月编报明细上报总经理及集团财务部。其核算按集团内、外部分类，按款项单位、性质进行明细核算。

四、专项支出付款管理和核算程序。

专项支出(如批量购置家具、大型维修、装修、广告)借款时，应将批准的项目计划报财务部。计划内容包括项目总支出、明细项目支出计划金额、项目完成时间、结算方式及结算时间等，财务部据此办理付款。

集团公司管理制度 篇二

目录/提纲：

（一）坚持宏观控制、分类管理的原则

（二）坚持优化机制、按劳分配的`原则

（三）坚持强化考核、效率优先的原则

（一）员工包干基数

（二）员工的工资结构及其标准

（三）项目津贴及科研奖励基金

（四）加班工资

（五）成建制划转员工的工资

（六）公司批准的新建项目投产增加的工资

（七）根据公司下达的包干基数，对超包干基数的单位按规定扣减其绩效工资

（八）其它

（一）单位用工减少奖励=月绩效工资标准×40%×奖励比例

（二）单位劳动生产率提高奖励=月绩效工资标准×60%×奖励比例

（三）超绩效奖励总额=用工减少奖励+劳动生产率提高奖励

注册登陆

客服QQ：2853310345

客服微信号：13469927287

集团企业管理制度 篇三

第一条目的

为合理使用公司通讯工具，提高工作效率，合理控制费用开支，特制定本制度。

通讯工具是指电话、手机、传真机。

第二条 管理部门

公司所有通讯工具由行政部统一管理。行政部监督本制度的执行情况，财务部配合行政部执行本制度。

第三条 配置

1、通讯工具(手机除外)由行政部统一购配，任何部门或个人领用须登记《通讯工具领用表》。

2、配备电话一部、电脑一台，公司领导配备电话两部。

3、根据业务需要，各部门可申请配置一部传真机。

4、视工作需要，为职员配备其它通讯工具。

二、使用管理

1、为部门配置的通讯工具，由该部门负责日常维护管理；

2、由个人使用的通讯工具，办理领用手续并负责日常维护，到期归还。

3、下班后传真机应设置自动接收状态。

4、除在家里能接电话以外，手机应该保持开机状态，对公司的电话有呼必应；

5、未经行政部同意，任何部门、职员均不得擅自移动、增装或拆除通讯设备。

6、个人使用的通讯工具，应妥善保管，不得损坏和遗失，如有损坏，由个人承担维修费用。

7、所有员禁止使用手机彩铃。违者每次罚款100元。

8、禁止打私人电话，违者每次罚款元。

9、接听电话时，尽量放低声音，以免影响他人工作；其他人也应避免在其身旁说话，打扰接听电话人的接听效果。

三、费用管理

1、部门负责人应严格控制本部门长途电话的使用，个人应自觉遵守使用制度，节约通讯费用开支。通讯费实行《核定包干、统缴清扣、超支不补、年终汇算》办法。

2、每人每月手机、电话包干费用如下表。

(1)手机包干标准：

(2)话费包干标准：

集团公司管理制度 篇四

一、总则

第一条目的

1、本制度是广东腾讯集团有限公司依据自身实际情况订立的管理制度之一。

2、通过确定公司和职位的关键绩效因素，以责任结果为导向，建立员工绩效管理体系，使公司实际经营管理行为与战略目标统一，员工绩效与组织绩效统一，通过员工绩效的持续提高带来公司绩效的不断改进，增强公司的核心竞争力。

3、在绩效与公司战略、目标和价值观之间建立清晰的联系，公平合理地评价员工绩效，为浮动薪酬发放、年度综合评定、薪酬分配、晋升与调配等积累数据，为人事管理与开发提供准确的员工绩效信息。

4、建立规范的绩效沟通与反馈机制，向员工反馈绩效评价和对比信息，为员工改进绩效提供指导和帮助，同时激励员工不断学习，自我管理，创造职业生涯的辉煌

第二条适用范围

本制度适用于广东腾讯集团有限公司。

各子公司、项目公司可参照本制度，自行制（修）订其绩效制度。子公司、项目公司自行制（修）订的绩效制度，报集团人事部、人事总监审核，总裁审批后，遵照执行。

第三条制度内容概要

本制度通过对季度及月度主要工作指标的分解和细化，并尽可能量化各项考核指标，使集团的绩效管理规范、高效。

二、设计指导原则

第四条绩效管理体系的构成

1、绩效管理体系包括关键绩效指标体系KPIs、公司绩效管理、员工绩效管理、年度综合评估等。

2、绩效的有效性侧重于绩效管理各环节流程制度的建设以及各级管理者绩效管理能力的提升。

3、绩效管理必须建立制度化、规范化的双向沟通机制。各部门负责人作为人事管理第一责任人，有帮助下属提升能力与完成管理任务的责任。

4、在绩效管理中，突出绩效考核对公司绩效改进的关键作用。绩效考核以KPI为基础，以业绩衡量标准/工作结果对员工行为结果进行考核；绩效考核以目标为导向，依靠绩效目标的牵引和拉动促使员工实现绩效目标；绩效考核强调主管和员工的共同参与，强调沟通和绩效辅导。

第五条绩效管理体系的原则

1、“三公”原则，即：“公正、公开、公平”，绩效管理各环节目标公正，过程公开，评价公平。

2、团队倾向性原则：团队的领导者与员工是不可分割的利益共同体，团队中所有人员都对部门的KPI和涉及的业务流程负责。领导者要通过绩效辅导帮助下属提高绩效，各个任职者有责任帮助流程相关周边人员提高绩效。

3、客观性原则：主管在评价下属时以绩效为主，以日常管理中的观察、记录为基础，各部门要逐步规范对员工日常工作计划与总结的管理，以此作为考核的主要依据。

4、绩效考核责任结果导向原则：突出业绩，以在正确的期间达成正确绩效结果为依据，同时兼顾能力或者关键行为以及个人态度对工作和团队的价值贡献。

5、动态与发展原则：绩效管理保持动态性和灵活性，绩效标准、实施标准将随着公司和管理对象的成长以及战略的变化而变化。

三、绩效管理执行综述

第六条考核对象

集团总部的考核对象为所有员工，总裁的考核方法由董事会根据经营目标与计划完成情况另行确定；

第七条考核周期

集团总部的考核周期分为三类，即：

1、月度考核：适用于集团总部所有员工，一般于次月10日前完成。

2、季度考核：适用于集团总部所有员工，于每年1、4、7、10月的15日前完成上季考核工作。

3、年度考核：适用于集团总部所有员工，具体方案另行公布。

第八条考核依据与考核形式

1、集团总部的考核采取基于计划管理的考核方式，不同职位层级的考核对象的考核重点有所差异：

2、试用期员工考核见公司劳动用工管理制度。

第九条考核内容

职位关键绩效指标

1、职位关键绩效指标，源于公司发展战略和经营计划，通过KPI体系的建立使发展战略和发展目标转化为各部门以及公司成员的具体行动

2、职位目标分解要体现：基于职位职责的责任与贡献；基于职位对总目标的贡献；基于职位对流程的贡献。职位KPI必须符合SMART法则，即：具体的(Specific)、可衡量的(Measurable)、可以达到的(Attainable)、相关的(Relevant)、以时间为基础的(Time-based)。

3、绩效目标的设立因职位层级而异。基层职位绩效目标应根据部门职位特点来设定。

（1）对于部门负责人关键以部门工作效果，关键绩效指标的达成率来设置。

（2）对于一般工作人员可以考核工作计划完成度来设置。

（3）对于例行性工作人员如出纳、文员等，以工作量及准确性、及时性、规范性等来设置。

（4）设立绩效目标应考虑流程协作的要求，不可仅限于职责范围内。

其他目标计划

1、区别于关键绩效考核指标的一般行工作内容

2、领导交办的相关工作内容。

第十条考核关系

1、对于不同的考核内容，集团总部考核关系分示如下：

2、外派之人员考核：

（1）外派总经理、副总经理、总监及副总监人员考核由考核委员会直接考核，并由董事长评定；

（2）其它外派人员考核在子公司或项目公司进行

第十一条考核责任

1、考核委员会领导绩效考核工作，承担以下职责：

（1）考核委员会是公司为不断提升绩效而设立的非结构化、常设的业绩管理、评价机构。

（2）考核委员会对公司绩效评价、员工绩效考核、奖金评定、非物质激励等总体激励机制的管理负责。

（3）本绩效考核制度的制定、解释、修改的责任和权限在考核委员会以及由考核委员会授权的人事部门。

（4）违反本制度的处罚决定权在考核委员会。

（5）所有考核的解释、最终评定权在考核委员会

（6）负责员工考核申诉的最终处理。

2、各级管理者是直接下属员工绩效考核的直接责任人，承担以下的职责：

（1）在考核中要以目标为导向，对下属进行合理、公平的评价。

（2）各级管理者要认真履行对员工达成目标的支持和辅导责任。

（3）各级管理者要不断提高管理技能，有效与员工沟通。

（4）负责相应各部门考核工作的整体组织及监督管理；

（5）负责帮助下属员工制定月度工作计划和考核标准；

3、集团人事部为绩效考核具体组织和实施部门，承担以下职责：

（1）公司绩效考核执行机构是人事部门。

（2）负责各子公司、项目公司考核方案的审核，制度执行情况的监督和审核；

（3）负责组织每个考核周期自上而下《绩效考核表》的制定和检查，并及时归档。

（4）检查各级管理者对绩效目标达成过程的检查和辅导情况，提供业绩管理的技术支撑。

（5）负责每个考核周期内的自下而上绩效评估的组织工作。

（6）负责完成每个考核汇总和分析，及时提交考核委员会审核，及时反馈和沟通审核结果。

（7）根据考核委员会的决定，负责完成奖金分配和发放。

（8）受理考核投诉，并跟踪处理。

（9）负责回答在制度执行过程中的问题。

（10）为每位员工建立考核档案，作为奖金发放、工资调整、职务升降、岗位调动等的依据。

第十二条考核结果应用

集团人事部为每位员工建立考核档案，考核结果将作为奖金发放、评选先进、薪资调整、职务升降、岗位调整、员工福利、考核辞退等的重要依据。具体依相关制度规定执行。

第十三条考核申诉程序

1、各类考核结束后，被考核者有权了解自己的考核结果，考核者有向被考核者通知和说明考核结果的义务；

2、被考核者如对考核结果存有异议，有权在接到通知的10日之内，向集团人事部提出申诉（不接受口头申诉）；

3、集团人事部通过调查和协调，在10日之内，对申诉提出处理建议，并将事实认定结果和申诉处理意见反馈给申诉双方当事人和所在部门负责人或分管高管，并监督落实；

4、若当事人对结果仍持异议，可向考核委员会提请仲裁，考核委员会仲裁结果为最终结果。

四、绩效管理执行细则

第十四条考核目标的制定

1、公司级绩效目标以公司年度经营计划及年度经营管理目标责任状为基础，包括销售收入、净利润、工期、质量、安全、成本、招商指标及其他节点指标。

2、部门级绩效目标以公司级绩效目标进行分解落实，员工级绩效目标以部门级目标进行分解，结合本职位的职位说明书职责设定。

3、目标在公司经营情况发生调整时，可根据实际情况进行修订。

4、上级与下级应就绩效目标进行沟通并达成共识，共同探讨达成绩效目标的措施，根据工作的重要性和紧急程度确定工作安排的优先次序。

5、每位员工根据上述要求，拟定本人月度目标计划和年/季度绩效目标（附件《绩效考核表》），与上司沟通并经上司核准后执行。

6、月度计划总结：每月末，员工对比计划根据实际完成情况，进行总结，上司作回顾沟通。

7、季度目标评价：每季度末，上级和下级根据目标计划完成情况进行综合评价，对结果进行沟通、指导、评价。填写《绩效考核表》并将考评结果汇总至人事部门，交管理层进行评估平衡以及反馈。

第十五条考核操作流程

1、绩效计划

（1）各部门管理领导计划：各部分分管领导在规定时间前（以集团总裁办所发通知为准）将各部门月度计划发至集团经营管理部；月度例会上讨论确定各部门的《月度工作计划表》，月度例会次日17：30前，经营管理部负责将各部门的《月度工作计划表》发至各分管领导处及人力部人事主管处；

（2）各部门经理/副经理计划：程序如下（3）员工计划。

（3）员工计划：月度例会后2日（最迟不得超过当月2日）17：30前，各级员工需将个人的《月度工作计划表》发至上级主管处，各上级主管需及时与下属进行沟通、确认后，在限期内将下属的《月度工作计划表》发至下属本人及人事主管处。

2、计划调整

（1）计划增加：可经双方确认后，在月末总结时列于总结表内；

（2）计划删改：因客观不可抗情况造成原计划任务取消或重要指标变更，被考核人需于当月20日前填写计划删改申请，报各部门分管领导处，如系分管领导关键任务的调整，则需上报总裁批准，否则此项以未完成计。

3、绩效总结

（1）各部门分管领导总结：各分管领导在规定时间前（以集团总裁办所发通知为准）将月度总结发至集团经营管理部；

（2）经营管理部负责准备各分管领导《月度计划总结考核表》的复印件，供考核委员会考核人考核时使用，各考核人需将考核评分表于月度例会次日17：30前交至人事部人事主管处；

（3）部门经理与员工总结：需在次月5日17：30前将个人的《月度计划总结考核表》（以月初上交的计划表为基础）自评后发至上级主管处，上级主管需及时与下属进行沟通、考评，并在次月7日17：30前将沟通确认的总结考核表发至下属本人及人事主管处；

4、绩效沟通

（1）绩效沟通要对照《月度计划表》和《岗位说明书》进行，主要为肯定成绩，指出不足、提出改进意见，帮助员工制定改进措施并反馈下月度的《计划表》等；沟通方式以面谈为主，如无条件，亦可视情况采取电话沟通等方式；

（2）人事部对绩效沟通的执行情况不定期进行抽样检查，对没有按规定执行绩效沟通的管理人员，视情况给予通报批评和考核成绩降级的处理；

（3）如下属（被考核人）对上级主管（考核人）所定之计划、或评价结果、或沟通过程存有异议，可在次月7日前向人事部提交书面说明并按申诉程序执行；

（4）对考核结果含D及以下的员工，必须在绩效面谈时如实通知其考核结果、说明原因及处理意见，对上述内容必须保留书面记录，并由员工本人签字确认。

5、绩效汇总与绩效工资计算

（1）次月10日17：30前，人事部负责对绩效考核数据进行汇总，编制《月度中心考核结果汇总表》并发至总裁、各分管领导处；

（2）次月20日17：30前，人事部负责计算出各员工的绩效工资总额，并制表交财务部发放。

6、外派至各子公司的人员的绩效考核

外派人员所的考核参照集团相关级别人员考核方式操作；

7、季度考核的操作流程参照月度考核

第十六条考核结果计算

考核结果与员工当月绩效工资挂钩，与年度绩效工资挂钩，与年度优秀员工等相关评比挂钩。

1、一般情况取值方法为

该项指标得分=权重实际值/目标值

2、要求控制、降低的指标（如费用等类指标）：

该项指标得分=权重（1—实际值/目标值）

3、部门（组织）或个人得分为综合考评得分：

总得分=∑单项指标得分

注：任何一项指标的最低得分为≥0。

第十七条考核结果与参考标准

1、考核结果包括综合评语和考核等级（A、B、C、D、E）。考核与评价相结合。

2、考核等级分为（A、B、C、D、E）五级，定义如下表：

3、为避免部门间考核过松或过严造成部门间不平衡，以及考核和稀泥、等同化的误差，对考核等级设立的参考比例与对部门绩效的考评和部门领导者的考评结果挂钩，各部门人员考评等级按以下比例执行。

第十八条考核结果应用

1、月度考核结果：月度考核结果与员工月度奖金挂钩。

月度奖金=奖金基数×个人绩效考核因数

2、季度考核结果：季度考核结果与员工季度奖金挂钩。

季度奖金=奖金基数×个人绩效考核因数

3、年度考核结果：年度考核结果与年终效益奖挂钩，并作为次年工资调整和岗位调整的重要基础。

年终效益奖=效益奖基数×个人绩效考核因数×公司绩效考核因数

4、原则上年度绩效考核结果为A级的员工予以加薪，由考核委员会根据业绩将员工工资上调。年度绩效考核结果为A级的员工有资格参加优秀员工的评选。

5、年度绩效考核结果为D级的员工予以降薪，由考核委员会根据业绩将员工技能工资下调1级至数级。

6、年度绩效考核结果为E级的员工予以调整岗位，下降职级处理，严重不合格者予以解除劳动关系处理。

7、公司绩效考核因数由公司考核委员会根据公司经营业绩指标达成情况综合评估后确定。达到绩效指标则为100%，未达标则相应降低。如超额完成，则相应提高因数。

8、月度及季度奖金基数调整参照集团薪酬福利体系

五、附则

第十九条本规定解释权归集团人力资源部。

第二十条对未能按规定时间完成考核表单提交的予以20元/次扣款；对超过规定时间10日未提交考核表单的予以200元的扣款。

第二十一条本规定未尽事宜，由个人提出书面申请，经人事部门按国家相关规定提出处理意见，报集团领导审批后执行。

第二十二条本规定自颁发之日起实施，原有相关规定同时废止，未尽事宜另行通知。

集团企业管理制度 篇五

第一章总则

第一条为提高工作效率、创造良好工作环境，特制订本制度。

第二条本制度适用于集团公司及所属各分(子)公司、部门的办公管理，各公司也可依据本制度精神自行拟定相应制度。

第二章办公纪律管理

第三条爱岗敬业，保持积极的工作状态，认真负责地完成本职工作和领导布置的工作任务。

(一)员工须服从领导安排；

(二)对工作范围内的事件尽职尽责，对个人能力范围内的工作行为须负全部责任；

(三)承诺或会议任务应按期完成。

第四条保持良好的工作秩序，树立良好的工作形象。

(一)工作时间不大声喧哗、不唱歌、不打闹嬉戏；

(二)上班时间不得穿背心、短裤、拖鞋；男职员不准留长发，女职员不得穿超短裙。

第五条认真履行保密义务，做好保密工作。

(一)严格遵守公司规章制度，做到不该去的地方不去，不该问的问题不问，不该说的不说；

(二)未经同意，任何人不得乱翻别人桌上文件、物品；

(三)办公室无人时，须锁好门窗。因工作需要离开岗位时应将桌面上文件收起放好，并将电脑处于锁定或其他状态。

第六条注意办公环境卫生，养成良好工作习惯。

(一)厂区内不准随地吐痰或乱扔杂物；

(二)厂区或者库区内不准吸烟；

(三)办公场所注意讲究卫生，保持良好的工作环境，做到办公场所无蚊蝇、无灰尘。

第七条爱护公司财物，养成勤俭节约的良好习惯，提高成本意识。

(一)不浪费水、电、纸等资源和办公易耗品；

(二)按照相关要求使用办公用品或车间设备；

(三)爱护公司财物，不损坏公司财物。

第八条礼貌待人、文明用语，树立良好个人形象。

第九条爱岗敬业，严肃工作纪律，上班期间不做与本职工作无关的事。

(一)不窜岗、闲聊、吃零食、唱歌、谈论(包括利用电话谈论)或争执与工作无关的事；

(二)不看报纸、杂志等与工作无关的资料；

(三)不会见朋友、亲属等与工作无关的人员；

(四)接听私人电话应尽量控制在3分钟内；

(五)上班时间内不偷懒睡觉。

第三章电话使用、接听管理规定

第十条电话使用

(一)电话使用必须使用礼貌用语，电话接通后必须自报部门、单位；

(二)电话使用语言应简明，切忌语言含糊不清；

(三)不利用公司办公电话拨打私人电话；

(四)任何人员在利用电话进行交谈时应有强烈的保密意识，不得与无关人员谈论公司事务，不得在无关人员在场的情况下讨论涉及公司秘密的事项。

第十一条电话接听处理

(一)办公人员接听电话时必须使用礼貌用语，应有较强的随机应变能力；

(二)重要电话接听应做好电话记录工作，将电话接听内容记录并及时传达、回复；

(三)语言要求：规范礼貌、简洁耐心；

(四)电话接听时说：'您好+单位名称';电话结束时说'再见！';

(五)对方拨错号码时，不要说'打错了'就马上挂断电话，而应礼貌地说：'我想您拨错号码了';

(六)接听电话要及时，一般电话铃响不得超过3声；

(七)为防止电话长时间占线，接听电话一般不宜超过3分钟(特殊情况时可适当延长);

(八)原则上不允许接听私人电话，经领导批准后接听私人外线不得超过3分钟；

(九)领导无暇接听电话或拒绝接听电话时，须灵活处理，可询问对方详细情况与来电事由以决定领导是否接听。

第十二条传真接收处理

(一)做到及时接收传达并做好接收登记工作，保证信息快速畅通；

(二)保密性文件要做好保密措施，不能随意放置在办公桌上，并及时通知相关人员承办处理。

集团企业管理制度 篇六

第一章总则

第一条为加强对媒体关系科对外发稿的管理，特制定本制度。

第二条本制度适用于江苏xx实业集团有限公司。

第二章管理条例

第三条月度发稿计划

(一) 每月月底拟定下月月度发稿计划，内容包括稿件选题、刊发媒体单位、稿件数量。

(二) 将拟定发稿计划报主管领导审阅签字。

第四条稿件选题范围

(一)选题时从正面、客观、全面的角度切入，避免对公司不利的选题，不涉及公司敏感话题。

(二)根据当前形势及大政方针，结合公司实际情况，挑选与当下紧密相关的选题。

(三)做公司高层个人形象报道时，避免隐私选题。

(四)根据公司项目投资、发展规划、新近动态做相关选题的报道，不涉及公司机密经营状况。

(五)对外宣传素材可以是公司举办的各种活动、经营业绩、突出成果、经营方针、公益活动等。

第五条对外宣传的原则：

(一)有利于提高企业知名度、美誉度；

(二)与公司决策相接轨；

(三)讲求实际效果，不断总结改进；

(四)勇于创新、敢于探索；

(五)强化员工的对外宣传意识，保持对外口径一致。

第六条 稿件审批管理

(一)所有稿件撰写完毕，必须上缴稿件审批表。

(二)稿件审批表包含发稿人员名单、稿件名称、内容摘要、稿件字数、期望刊发的媒体单位及稿次。

(三)要求稿件加盖骑缝章，报主管领导审阅。由主管领导对稿件提出意见和建议，达到发表要求，方可签字同意。

(四)审批流程表送档案处存档，以备日后查找。

(五)稿件发表后，媒体关系科留存一份原件，档案科留存二份原件。

(六)每月月底对发表稿件进行整理存档，装订成册。每年年底对发表稿件总结存档，并装订成册

(七)未经主管领导签字同意，任何稿件不得对外发表，以免对公司造成不良影响。如违反规定，后果由责任人自行承担。

第七条 危机公关

(一)遇公司发生重大事故、事件、负面报道等，第一时间告知行政部主管领导。

(二)由主管领导决策，制定相关处理方案。

(三)如遇重大紧急事件发生，由董事长直接授权相关人员组织实施。

(四)危机公关处理完毕后，拟写处理报告，内容包括事件内容，处理方案，处理结果，注意事项等。处理报告送档案室存档。

危机处理流程图如下：

突发危机事件

当事人或知情人5分钟内告知部门或分公司总经理

部门或分公司总经理10分钟内告知集团行政部

集团行政部于15分钟内告知董事长

由集团行政部牵头制定危机处理方案

处理完毕后，经办人上交危机处理报告至集团行政部审核，由集团档案室统一存档，以便今后参考。

第三章 考核办法

第八条所有稿件必须责任到人，未按计划发稿，相关责任人将扣除相应绩效分数。

第九条未经审批程序擅自发稿，将视情节轻重给予责任人相应经济处罚。

第十条发现关于公司的不利或负面信息未能及时上报，将视情节轻重扣除绩效分数或行政处罚。

第十一条遇公司危机事件，未能及时上报或处理不善，将视情节轻重扣除绩效分数或行政处罚。

第四章附则

第十二条本制度解释权归行政部，监督执行权归总经办。

第十三条本制度自颁布之日起正式执行。

集团公司管理制度 篇七

第一条目的

为严明会议纪律，维持会场秩序，保证会议的质量和效果，提高会议严肃性及纪律性。

第二条适用范围

适用于公司各种例会及专题会议。

第三条归口部门

行政管理部负责监督该制度的执行。

第四条会议纪律

为严明会议记录，维持会场秩序，保持会议的质量和效果，特将会议纪律及相关事宜要求如下：

1、小组会所有人员必须提前30分钟到达，做好会前定向，与会人员提前5分钟进入会场，各小组主持人清点、通报人数，各小组统一依次排座。

2、不得迟到、早退。因特殊情况确实无法参会人员，应提前向当期主持人和董事长请假，经批准后方可视为请假。

3、进入会场前，与会人员应统一着的队服，佩戴标志，做到衣冠整齐，精神饱满。

4、会议期间要集中精力，认真聆听，积极投入，不得交头接耳，私开小会，坐姿要端正，不得随意走动，不允许打瞌睡，做与会议无关的事情。

5、会议期间严禁吸烟，手机关机或置静音状态，不接打电话，不玩手机或上网。

6、会议内容要“精”、“短”、“实”，严格按照流程进行。

7、发言人员在会前做好准备工作，发言要简明扼要，不讲与主题无关的。内容，规定时间内未讲完需增加时间需举手申请，经主持人批准后方可继续发言。

8、讨论环节发言需举手申请，主持人批准方可发言，不允许七嘴八舌，发言不允许脏话，不允许攻击他人或恶语相向。

9、参会人员提前10分钟入场，不得无故迟到、早退；迟到早退者按考勤迟到或早退一次计算。

10、参会人员因故不能出席，需提前1个小时向会议组织部门请假，否则按迟到或缺席处理。

11、员工大会因故不能出席，需提前半个工作日在行政文秘处备案，否则按迟到或缺席处理。

12、进入会场前，参会人员应整理自己的仪表，做到衣冠整齐、精神饱满；会议期间要求集中精神、认真听取发言，不得交头接耳。

13、会议进行期间应把手机关机或设置静音状态，不接打电话，不玩手机或上网；如必须接听电话，到会议室外接听。

14、会议期间严禁吸烟。

15、开会时参会人员应坐姿端正，不随意走动，不允许打瞌睡，做与会议无关的事情。

16、参会人员不得泄露会议机密，并妥善保管会议材料。

17、未经主管领导同意，不得安排他人代会。

18、违反会议纪律者，公司根据情节的轻重做出处罚（见附表）。

第五条实施日期

本制度自单位负责人审核后签字发布之日起施行。

集团公司管理制度 篇八

一、总则

公司印章是企业合法存在的标志，是企业权力的象征。为了保证公司印章的合法性、可靠性和严肃性，有效地维护公司利益，杜绝违法违规行为的发生，特制定本管理制度。

二、公司印章的刻制

(一)公司印章的刻制均须报公司总裁/董事长审批。(见附件：表1《印章刻制申请表》)

(二)法人个人名章、行政章、财务章、合同章，由行政管理中心开具公司介绍信统一到指定的机关办理雕刻手续，印章的形体、规格按国家有关规定执行，并经北京市局备案。

(三)公司各部门的专用章(人事章、生产章等)，由各部门根据工作需要自行决定其形体、规格。

(四)未经公司董事长、总裁批准，任何单位和个人不得擅自刻制本部门的印章。

三、公司印章的启用

(一)新印章要做好戳记，并统一在行政管理中心留样保存，以便备查。(见附件：表2《印章保管登记表》)

(二)新印章启用前应由行政管理中心下发启用通知，并注明启用日期、发放单位和使用范围。

四、公司印章的使用范围 公司的印章主要包括公司行政章、专项业务章(合同章、财务章、人事章、生产章)、董事长(法人)专用个人名章。公司所有印章必须按规定范围使用，不得超出范围使用。

(一)公司行政章的使用范围主要为：

1 、公司对外签发的文件。

2 、公司与相关单位联合签发的文件。

3 、由公司出具的证明及有关材料。

4 、公司对外提供的财务报告。

5 、公司章程、协议。

6 、员工调动。

7 、员工的任免聘用。

8 、协议(合同)资金担保承诺书。

(二)公司合同专用章的使用范围主要为：

1 、对外投资、合资、合作协议。

2 、各类经济合同等。

(三)公司董事长(法人)个人名章，主要用于需加盖私章的合同、财务及报表、人事任免等各类文件。

(四)财务专用章，主要用于货币结算等相关业务。

(五)公司各职能部门专用章仅限于公司内部工作联系使用，不得对外。

五、公司印章的管理职责

(一)公司董事长、总裁 负责行政章的使用审批工作。

(二)行政管理中心总监 负责授权范围内的印章使用审批工作。

(三)各部门负责人 负责各职能部门专用章的审批工作。

(四)印章管理员

1、负责印章的保管。

2、负责设立印章使用登记台帐。

3、负责印章使用的审核工作。

4、负责制定所保管印章的使用程序。

六、公司印章的管理、使用及保管

(一)印章的管理

1、公司行政章、合同专用章由行政管理中心专人负责管理。

2、专项业务章(财务章、人事章等)由各中心指定专人负责管理。

3、法人个人名章，由公司指定财务管理中心专人负责管理。

4、各部门须将印章管理员名单报行政管理中心备案。

5、印章管理员必须切实负责，不得将印章随意放置或转交他人。如因事离开岗位需移交他人的，可由部门负责人指定专人代替，但必须办理移交手续，并填写印章移交登记表。(见附件：表3《印章移交登记表》)

6、为保证资金的绝对安全，财务专用章、法人个人名章等银行预留印章由两人以上分开保管、监督使用，做到一人无法签发支票、汇票，一人无法提出现金。

(二)印章的使用

1、印章的使用必须严格遵循印章使用审批程序，按照印章的使

用范围，经审批后方可用章。(见附件：表4《印章使用申请表》)

2、印章的使用由各管理员设立使用登记台帐，严格审批和登记制度。(见附件：表5《印章使用登记表》)

3、公司法人个人名章或部门总监私章由法人或总监本人签字或被授权人签字后方可使用。

4、财务专用章、支票专用章、法人个人名章由财务部门按岗位职责权限使用。

5、严禁员工私自将公司印章带出公司使用。若因工作需要，确需将印章带出使用，需填写携带印章外出申请表后，由分管领导及总裁/董事长签批后方可带出，印章外出期间，借用人只可将印章用于申请事由，并对印章的使用后果承担一切责任。(见附件：表6《携带印章外出申请表》)

6、以公司名义签定的合同、协议、订购单等，由专业人员审核，公司分管领导批准后方可盖章。(对加盖印章的材料，应注意落款单位必须与印章一致，用印位置恰当，要齐年盖月，字迹端正，图形清晰。)

7、私人取物、取款、挂失、办理好各种证明，需用单位介绍信时，由行政管理中心严格审批，符合要求后办理并执行登记制度。

8、任何印章管理员不得在当事人或托人所持空白格式化文件上加盖印章。用章材料必须已经填写完毕，字迹须清晰、正确。

9、对已调出、解除、终止劳动关系人员要求出示相关证明的，必须持有效证件材料，经行政管理中心总监审批后，方可盖章。

(三)印章的保管

1、印章保管须有记录，注明印章名称、颁发部门、枚数、收到日期、启用日期、领取人、保管人、批准人、图样等信息。

2、印章保管必须安全可靠，须加锁保存，印章不可私自托他人代管。

3、印章管理员如因工作变动，应及时上缴印章，并与新印章管理员办理接交印章手续，以免贻误工作。

4、非印章保管人使用印章盖章与印章保管人承担相应的责任。

5、印章应及时维护、确保其清晰、端正。

6、印章保管有异常现象或遗失，应保护现场，管理员应及时向行政管理中心总监报告，并备案，配合查处。

七、公司印章的停用

(一)有下列情况，印章须停用：

1、公司名称变动。

2、印章使用损坏。

3、印章遗失或被窃，声明作废。

集团企业管理制度 篇九

一、固定资产标准和分类。

(一)固定资产标准

固定资产：使用期限超过一年，单位价值在20xx元以上，在使用过程中保持原有实物形态资产。

1、生产经营用房屋、建筑物、机器、设备、器具、工具等资产，凡使用期限超过一年，均应作为固定资产。

2、非生产经营用设备及物品，单位价值在20xx元以上，并且使用期限超过二年，才作为固定资产。

(二)固定资产分类。

按用途划分：房屋、动力设备、电子设备、车辆设备、办公设备和其他设备。

二、固定资产增置管理制度。

1、固定资产增置原则。

(1)各分公司固定资产采取计划控制，统一管理办法。

(2)各分公司因业务需要所购置固定资产，一律限制在分公司计划额度内，产权归集团公司所有。

(3)年初各经营公司根据实际需要，按照上年固定资产平均年度折旧额编制本年添置固定资产预算计划，按公司内部各分公司进行逐级汇总报管理部门审批后，由商务部固定资产办公室审核执行。

(4)额度范围内车辆更新，由财务总监审批。

(5)新添车辆、房屋及特殊需求固定资产，由总裁办审批。

2、固定资产购置借款及报销手续。

集团内各经营公司外购固定资产，应持经总裁办审批固定资产年度预算计划，由商务部固定资产办公室审核计划额度(如未设固定资产办公室专职机构可指定专人负责)并在借款单签字，财务部方予以办理借款。购回后，应先到固定资产办公室专管员处办理登记手续，财务部根据 固定资产办理单 进行报销。

3、领用固定资产管理。

(1)各分公司固定资产要有专人负责，物品要落实到责任人，原则上谁使用、谁保管、谁负责。

(2)各分公司固定资产由分公司负责管理，各分公司专管员要确实负责。

(3)各部门内部领用固定资产，应根据经总公司审批固定资产增加计划与额度，填写《固定资产办理单》经总经理批准同意及固定资产管理员审批，确属计划内办理，审批后到库房领取，储运商务方可办理相关手续。

4、固定资产办理审批权限。

(1)年初预算应经分公司管理部门批准同意并到商务部固定资产办公室备案。

(2)年度内购置时，经办人填写请购单，经总经理批准，经资产管理人员认可属额度内，方可办理。

(3)经资产管理人员认可，确属额度内可以办理，如果在计划额度指标之外，须单独报分公司管理部门审批，商务部固定资产办公室备案后分公司方可办理相关手续。

5、办理手续。

(1)固定资产办理必须填写《固定资产办理单》。

(2)由使用人填写《固定资产办理单》并经审批人签字认可后持单到储运商务处办理领用手续。

(3)《固定资产办理单》填写应注明部门、日期、商品编号、品名规格、单位、数量、用途、经办人、审批人、储运商务审核单据无误后照单发货，并加盖 货已付讫 章和人名章。

(4)在库商品必须办理完出库手续后方可使用，否则不允许以任何理由领取在库商品作为资产使用。

(5)固定资产办理单格式及说明。

第一联、商务资产专管员，第二联、财务会计记账，第三联、经办人存查，第四联、储运商务存查。

6、接受捐赠固定资产管理。

接受捐赠物品，先到固定资产办公室专管员处办理登记手续，符合固定资产价值标准，办理固定资产增加手续，不符合固定资产标准，办理低值易耗品手续，财务部据商务部专管员传递单据进行账务处理

7、新增固定资产计价与核算。

(1)计价：购入固定资产按实际支付价值计价；领用固定资产按当期成本价值加配比税金计价；接受捐赠的固定资产按市值计价。

(2)核算：无论以何种方式取得固定资产，均须按分类标准和计价原则进行明细核算。详细记录固定资产名称、编号、规格、数量、单价、原值、净值、使用年限等要素，按照固定资产实物管理要求建立固定资产卡片，保证公司资产安全和核算准确。

三、固定资产折旧。

1、计提折旧范围。

公司在用固定资产一般均应计提折旧，不提折旧固定资产包括：未使用、不需用机器设备，已提足折旧继续使用固定资产，未提足折旧提前报废固定资产，国家规定不提折旧固定资产等。

2、折旧方法：固定资产实行分类折旧，采用直线法和年数总和法计提不同类别固定资产折旧。

四、固定资产更新、更换、报废及清理。

按《固定资产办公管理实施细则》规定执行，财务部根据商务部固定资产办公室所传账单数据，进行有关账务处理。

五、固定资产销售。

1、出售固定资产，应持写明出售原因固定资产出售报告，账面单位净值在20xx元以下报商务部经理审批。账面单位净值在20xx元以上由商务部报财务总监审批。然后填写 固定资产销售单 ,经固定资产办专管员签字确认后，到财务部门办理缴款，持财务部盖章缴款单到固定资产办公室专管员处办理注销手续。财务部月末根据固定资产办公室传来办理单据，进行注销账务处理。

2、各经营公司出售固定资产办公类设备经总经理审批，车辆、房屋需经集团公司总裁办批准。

六、对外捐赠固定资产管理。

各经营公司根据需要对外捐赠公司资产均需填报集团对外赞助事项登记表，报经公司总裁办批准备案，未经批准备案，任何公司部门人员不得以任何方式将公司资产对外赠送，财务部根据相应单据进行账务处理。

七、资产管理原则。

1、对所有符合范围资产都编码，贴标签。

2、对所有符合范围资产都建卡立账(有程序入电子账，无程序做手工账)

3、谁使用、谁保管、谁负责。

八、资产管理流程。

根据《商务部管理制度》有关规定，公司资产管理制度，重点强调对公司资产进行流程管理方法。在不违反集团公司有关规定情况下，使各项流程符合公司实际情况。

1、额度管理流程。

2、领用流程。

3、请购流程。

4、转让流程。

5、月末清查。

九、资产管理工作流程说明。

1、资产额度管理流程。

2、资产办理作业流程。

3、资产清查流程。

4、资产报废流程。

5、办公用品、礼品入库业务流程。

6、办公用品、礼品出库业务流程。

7、办公用品、礼品日常操作流程。

8、资产制度完善流程。

9、资产专项管理流程。

10、资产数据传送流程。

集团公司管理制度 篇十

第一条因工作需要，各单位可申请领用集团标配的办公机器及办公设备。为了保证办公设备的正常运转，提高办公设备的工作效率和使用寿命，特制定本制度。

第二条办公设备申领流程

一、新员工经入职培训后，凭单位人事部门签发的《人员录用审批表》（见“集团人事招聘制度”），到单位办公室申领相应的办公设备。

二、单位办公室信息技术员负责检查办公设备库存，充足可直接发放；如不足，设备管理员则做好登记，对外进行采购。

三、设备到库后，单位办公室的信息技术人员应认真验收设备后，登记《办公设备初始表》（附表1）、《办公设备状态变更表》（附表2）、《办公设备状态表》（附表3）。

四、设备发放时，信息技术员与或领用人共同检查设备状态是否完好与配件是否齐全。若无异常，领用人需填写《办公设备领用单》（附表4），以明确保管责任。设备管理员需填写《办公设备状态变更表》、《办公设备状态表》。

第三条办理设备归还流程

一、离岗员工持单位人事部门签发的《员工离岗/职通知函》到单位办公室办理办公设备归还手续。信息技术员核对《办公设备状态表》，查找离岗人员的全部领用情况，收回设备。

二、领用人和信息技术员在共同检查所归还设备，在无损坏、无缺少配件、无欠费情况下，领用人需在《办公设备归还单》上签字确认。如有损坏、缺少配件、欠费的，应按价格赔偿、支付所缺的配件价格（配件价格由供应商提供）、还清欠费后，设备管理员才可签字确认，并经由单位办公室负责人盖章审核后，方可继续办理离岗手续。

三、领用人和信息技术员当场将电子设备做返厂设置，如返厂设置失败，信息技术员不得在《离岗通知函》上签字。

四、办公设备归还人、信息技术员需填写《办公设备状态变更表》、《办公设备状态表》。

第四条办公设备采购流程

一、各单位办公室负责设备的采购、登记、发放与运维工作。各单位根据自身需要向集团指定供应商处进行采购。

二、设备发放时，信息技术员与领用人共同检查设备状态是否完好与配件是否齐全。若无异常，领用人需填写《办公设备领用单》，以明确保管责任。设备管理员需填写《办公设备状态变更表》、《办公设备状态表》。

第五条机器设备管理流程

一、办公设备台账与盘点

1、《办公设备初始表》：当设备购入并出库后，管理责任即移交至使用单位，就开始登记此表。表格反映了固定资产在最初移交到信息中心时的状态，表格中的数据一旦生成则不允许修改。

2、《办公设备状态变更表》：记录每一次固定资产相关状态属性变化情况，是记录设备资产变化的流水账，从而触发《办公设备状态表》的修改。由各单位办公室的信息技术员填写。

3、《办公设备状态表》：表格反映了固定资产的最新状态，表格中的数据不得随意修改，修改的唯一依据是《办公设备状态变更表》。由各单位的信息技术员填写。

4、《办公设备领用表》：表格记录了各经营性单位领用办公设备的实际情况。由各单位信息技术员填写。

5、《办公设备初始表》、《办公设备状态变更表》、《办公设备状态表》、《办公设备领用表》的原件各单位进行存档。

二、盘点

1、根据各单位的发放及统计台账，各单位办公室应当于每季度末对办公设备进行局部盘点，集团行政管理中心每年年终对各单位办公设备进行全局盘点。

2、盘点内容：核对机器设备使用情况是否正常，是否有损坏或缺配件，及所使用的设备跟领用时是否一致，是否有丢失。

3、在规定的使用年限期间，因个人原因造成办公设备毁损、丢失、被盗等，所造成的经济损失由个人承担。

4、信息技术员根据盘点情况，对于毁损、丢失、及配少配件情况，向上级部门汇报，经集团行政管理中心最终确认，再交由单位财务部门划价。

以上就是虎知道为大家带来的10篇《集团企业管理制度》，希望可以启发您的一些写作思路。